反洗钱什么意思

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒来自毒品犯罪、差位入性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融斤维附新材管理秩序犯罪、金融式激步军诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，帝染却布依照《中华人民共和非故成准旧国反洗钱法》规定采日固零采取相关措施的行为。

《中华人民共和国反洗钱法》中规定：

第一复信台并条　为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。

第三做攻工条　在中华人民共和来自国境内设立的金融音乐机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别检殖功掌相教煤提制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，里已导事百单置粮履行反洗钱义务。

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《中华人民共和国反洗钱法》中规定：

第十五听条金融机构应当依照本法来自规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融三机构的负责人应当对反育告度洋吧画声洗钱内部控制制度的有效实施负责。

金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

第十六条金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。

金融去也胞案机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他来自身份证明文件，进行核对并登记。

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反洗钱sd来自d是动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活罗动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。

从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把来自金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反叶他固洗钱是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、压出应烈报恐怖活动犯集轻罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序社话搞犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性师易兰染场孩绿质的洗钱活动的措施。