按《中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知》规定：个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间的金额为20万以上的款项，属于大额交易，将被列入银行重点监控对象，排查是否有洗钱的可能，个人银行结算账户短期内累计100万以上现金收付属于可疑交易。
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