您好,欢迎来到339美食。
搜索
您的当前位置:首页违法票据罪案件立案标准是什么?

违法票据罪案件立案标准是什么?

来源:339美食

银行或金融机构工作人员违反票据法规定承兑、付款或保证违规票据,若造成个人直接经济损失超过50万元或单位直接经济损失超过100万元,将面临追诉。

法律分析

银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证,造成直接经济损失数额在五十万元以上的、单位对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证,造成直接经济损失数额在一百万元以上的。

拓展延伸

违法票据罪案件的定罪要件和判决依据是什么?

违法票据罪案件的定罪要件和判决依据主要包括以下几个方面。首先,违法票据罪案件的定罪要件是指被告人实施了伪造、变造、买卖、出售、使用伪造、变造的票据行为,且具备故意和主观恶意的行为特征。其次,判决依据主要包括证据链的完整性和充分性,需要有足够的证据证明被告人的违法行为,并能够排除合法性的可能性。此外,法庭还会考虑案件的社会危害程度、被告人的犯罪动机、犯罪手段以及对被害人的影响等因素进行综合评估。综上所述,违法票据罪案件的定罪要件和判决依据是通过对被告人的行为和证据的综合分析,以确保公正和合法的判决结果。

结语

违法票据罪案件的定罪要件和判决依据是通过对被告人的行为和证据的综合分析,以确保公正和合法的判决结果。在银行或其他金融机构的票据业务中,对于违反票据法规定的行为,特别是造成巨额经济损失的情况,应予追诉。定罪要件包括被告人的伪造、变造、买卖、出售、使用伪造、变造的票据行为,并具备故意和主观恶意的特征。判决依据则需要有充分的证据链,能够排除合法性的可能性。法庭还会综合考虑案件的社会危害程度、犯罪动机、犯罪手段以及对被害人的影响等因素。通过综合评估,确保对违法票据罪的定罪和判决结果公正合法。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百八十九条银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- 3391111.com 版权所有

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务